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涉替人夸大收入图骗银行发放1600万元 三男各被控45罪状

来源：联合早报 作者： 陈昱嘉   邮箱： yujiatan@sph.com.sg 2023-02-22 05:00 陈昱嘉 | 联系作者

渣打银行被骗七次发放款项，总共损失超过104万元，损失最严重。

除了以上罪状，方忠鸿面对多三项与毒品和吸毒有关的控状，他的案件安排在3月10日进行审前会议。

另外，三名被告也被指替14人向国内税务局提呈假资料，总共提交了27份虚假的宣誓声明。14人当中包括涉及提呈夸大年收入的八人。

警方文告指出，2018年3月至8月间，三名被告涉嫌为八个人提呈夸大年收入的估税通知书（Notice of Assessment），有意欺骗六家金融机构为这八人提供信贷服务或发放贷款，涉案金额高达1600万元。

根据控状内容，被骗的金融机构有渣打银行、马来亚银行、汇丰银行、花旗银行、联昌银行，以及信用卡公司美国运通（American Express）。

蔡荣金表示有意抗辩，并说要聘请律师，邬伟宏也要求时间考虑和找律师。两人的案件展至3月21日过堂。

三名被告也涉嫌共谋向马来亚银行申请1450万元的定期贷款，后来没有得逞。控状显示，他们替‘A’Clinic公司申请贷款，提呈三名担保人的虚假估税通知书，也在未得到对方同意前提供第四名担保人的名字。

yujiatan@sph.com.sg

涉嫌替数人申报夸大的年收入，有意欺骗六家金融机构发放约1600万元的资金，三名男子被控上庭。

若共谋欺骗的罪名成立，被告可被判入狱最长10年以及罚款。作出假宣誓声明罪名若成立，被告可被判最长三年监禁以及罚款。向公务员提供假资料的罪名则监禁最长一年，或罚款最高5000元，或两者兼施。（人名译音）

涉嫌替14人
向税务局提呈假资料

蔡荣金（46岁）、邬伟宏（48岁），以及方忠鸿（48岁）星期二（2月21日）各被控45项控状，指他们共谋欺骗、作出虚假的宣誓声明，以及向公务员提供假资料。

陈昱嘉　报道

至于三名被告和其他涉案人的关系，以及具体的犯案动机，目前不得而知。

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