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原题目:恒大回A项目终止,319位投资人6亿元本金或“打水漂”

转载自《中国证券报》

记者 金一丹 董添

一纸梦碎,319位私募投资人收到基金治理人上海钜澎资产治理有限公司(简称“钜澎资产”)公布的《钜澎大观稳盈优先私募系列基金关于进入整理期的通告》。苦盼四年的8亿元本息偿付,或终成镜花水月。

相关投资人告诉中国证券报记者:“四年前,人人拿出上百万元蓄积购置钜澎大观基金,期待在恒大地产A股上市时分享盈利。但直到基金到期整理,投资人6亿元投资源金和应付的近2亿元利息仍不见踪影。此前答应的劣后资金以及上市失败股权回购也杳无音信。”

整理通告显示,2021年2月15日,钜澎大观基金到期整理。停止发稿,相关投资人示意:“仍未收到任何资金偿付的新闻。”

“恒大回A”的诱惑

钜澎大观基金投资人张燕(假名)告诉中国证券报记者:“2017年头,听说恒大地产要从香港市场回归A股,我很看好这件事,正好理财师推销钜澎大观基金,并强调这是一只优先级基金,有劣后资金提供平安垫。同时,恒大地产答应不能上市会回购股权,因此动了投资的心。”

《钜澎大观稳盈优先私募基金1号》条约显示,该基金目的项目为合资企业所召募资金主要凭据划定以股权或者债权方式直接或间接介入某着名地产公司项目。而钜澎大观基金理财师李月(假名)在基金推广宣传时向投资人示意:“本次投资标的为间接或直接介入恒大地产借壳上市项目。”

钜澎大观基金虽为股权投资项目,但投资收益却为牢固收益。钜澎大观基金彼时公布的宣传资料显示,“钜澎大观稳盈优先私募基金1号”起投金额为100万元。其中,100万元至300万元(不含)的预计牢固收益为年化9%,300万元至600万元(不含)的预计牢固收益为年化9.1%,600万元(含)以上为9.2%。

“钜澎大观稳盈优先私募基金1号”“钜澎大观稳盈优先私募基金2号”划分成立于2017年1月26日和2017年2月15日,基金规模划分为36040万元和26590万元,存续期限为2+2年(延期),治理人为钜澎资产,投资人数目划分为181人和138人。

天眼查资料显示,钜澎资产大股东为上海钜派投资团体有限公司(简称“钜派团体”),持有钜澎资产85%股份。

张燕示意:“多位地产界投资人都知道,钜派团体老板周忻和恒大地产老板许家印关系密切。这让我们对该项目加倍有信心。”但停止发稿,中国证券报记者未能就该说法获得确认。

投资架构层层嵌套

看似有“优先级+劣后资金”双保险的钜澎大观基金,在恒大回归A股项目终止后,因庞大的投资架构暴露出其背后隐藏的问题

2019年3月,钜派团体出具的《钜澎大观稳盈优先私募基金2018年度治理讲述》对基金投资情形举行了详细说明:钜澎大观基金作为优先级有限合资人,以6亿元人民币入伙由韬蕴(北京)投资基金治理有限公司作为通俗合资人暨执行事务合资人的北京韬蕴一号产业投资治理中心(有限合资)(简称“韬蕴一号”)。同时,韬蕴资源团体有限公司(简称“韬蕴资源”)出资作为劣后资金进入韬蕴一号。韬蕴一号合计乞贷15亿元委托韬蕴资源举行投资。韬蕴资源作为唯一LP,以总共30亿元资金入伙由达孜县鼎瑞资源投资有限公司作为GP的深圳市中融鼎兴投资合资企业(有限合资)(简称“中融鼎兴”),最终由中融鼎兴以30亿元资金直接介入A地产公司(即恒大地产)的资产重组项目。

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钜澎大观基金相关负责人曾在与投资人的电话会中示意,进入恒大地产项目的30亿元资金中包罗钜澎大观基金的6亿元。

天眼查资料显示,中融鼎兴是韬蕴资源的全资子公司。韬蕴资源成立于2014年11月,注册资源为2亿元人民币,控股股东为温晓东,持股90%。

张燕示意:“2017年投资初期,钜澎大观基金相关负责人只告诉投资人项目资金将用于恒大回A股项目,对于资金流向细节,包罗层层产物架构,并未举行详细说明。后续投资人发现项目回款出现问题时,向钜派团体提出查看资金的详细流向,但对方并未给出相关付款证实,资金去向成谜。”

李月在向投资人先容基金投资项目亮点时示意,韬蕴资源负担不能打消连带责任担保。同时,钜澎大观基金出资6亿元,属于优先级资金,期限为2年;某信托出资15亿元(3年期)、韬蕴资源自己出资9亿元作为劣后。

李月弥补说,事实上,某信托和韬蕴资源都是钜澎大观基金的劣后,劣后级为优先级本金及收益提供平安垫。此外,恒大地产答应每年平均分红约7.79%,如3年不上市答应本金赎回,客户收益有保障。

钜澎大观基金的另一位投资人郑卫(假名)告诉中国证券报记者:“在2019年2月基金约定的两年期满要求结算时,我们才从理财师处领会到劣后资金一直没有实缴到位,以是钜派团体无钱可兑付。而投资人仅在2018年3月收到过第一年的利息,今后再没收到利息及本金。”

大成律师事务所合资人戴长洪示意:“从执法层面看,钜澎大观基金和地产股权资产之间没有直接对应关系,钜澎大观基金只是韬蕴资源的债权人。钜澎大观基金的投资人只能通过债权关系向债务人韬蕴资源举行索偿。从现在的执法关系看,地产项目的运作和收益与钜澎大观投资人无关。”

不翼而飞的6亿元

在得知购置的私募产物陷入层层嵌套、资金不知去向后,投资人要求钜澎大观基金对投资款子举行追讨。2019年,钜派团体代表钜澎大观基金向韬蕴资源提起诉讼,并于2020年2月4日取得上海市第一中级人民法院的胜诉讯断(案号∶(2019)沪01民初219号)。

法院讯断文书显示,2017年2月24日,钜澎资产与韬蕴资源签署《财富份额回购协议》(简称《回购协议》),双方约定,钜澎资产向韬蕴一号投资满两年,有权随时要求韬蕴资源回购其所持有的第三人韬蕴一号所有份额,对应实缴出资额6亿元(以现实缴纳金额为准),并约定回购对价以12%年化收益率为基础。

停止钜澎资产提起诉讼之日起,钜澎资产未从第三人韬蕴一号获取过投资收益,公司多次以书面翰札等形式要求韬蕴资源回购钜澎资产所持有的韬蕴一号的份额,但韬蕴资源于2019年6月19日明确回函拒绝了钜澎资产的回购请求。

韬蕴资源称,《回购协议》不相符《证券期货谋划机构私募资产治理营业运作治理暂行划定》的划定,应属无效。本案系私募产物,应相符风险与收益相匹配的要求。本案的项目最终是通过上市后退出获得收益,但项目至今没有退出,合资人应当风险共担,而不是由韬蕴资源或第三人负担。

此外,韬蕴资源提出,纵然该回购协议有用,回购条件现在也并未知足。由于钜澎资产认缴出资额为7亿元,但实在缴出资额为6亿元,钜澎资产尚未完成所有实缴出资。凭据该回购协议第二条,完成所有实缴出资之日是开展投资的起始日,但该起始日尚未到达,因此回购条件尚未知足。

法院讯断以为,韬蕴资源主张韬蕴一号为私募基金,但对该事实并未提交证据予以证实。就本案而言,钜澎资产仅为合资企业的有限合资人,并非基金投资者,且韬蕴资源自己也并非基金治理机构,双方之间的执法关系应凭据协议约定及合资企业法的划定举行调整和规制。同时,法院对《回购协议》的正当有用性给予了认可。最终讯断,韬蕴资源应向原告钜澎资产支付合资份额回购本金6亿元及投资收益。

法院公然信息显示,韬蕴资源涉及多起民间借贷、金融乞贷等条约纠纷,已被法院列为失约公司、限制高消费企业。实控人温晓东更被强制执行限制高消费。

针对投资人的追偿,韬蕴资源董事长温晓东在钜派团体2020年12月29日组织的电话会议上示意,作为中融鼎兴的投资方,韬蕴资源春节前正在推进公司在恒大项目中的分红所属权问题。2018年、2019年分红预计在8.3亿元至8.4亿元。若是希望顺遂,分红能够在2021年的7、8月份要回来。

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